La ruta de 10 millones
Marvin Aguilar
Esta semana hemos sabido a grandes rasgos la ruta
seguida de un dinero donado por Taiwán a El Salvador.
Otorgado en cheques desde NYC hacia Costa Rica luego
de regreso a Miami para finalmente perderse en Bahamas.
Incluso destructores
del periodismo como Paolo Luers han aceptado que la trama descrita por el
presidente Mauricio Funes pone en aprietos a la fórmula presidencial arenera.
El asesor de los candidatos de derecha es por ahora el
principal involucrado y guarda como ha sido su costumbre un silencio petulante
que en esta oportunidad le está haciendo más mal que bien a todo el sistema de
ideas que defiende ARENA. http://elmundo.com.sv/los-problemas-en-arena
Tanto los datos del IRS o las investigaciones de la
Fiscalía salvadoreña están sustentadas por sospechas debido al itinerario ahora conocido de los 10 millones en un
posible delito de lavado de dinero.
Si bien en EE.UU. puede haber prescrito dicho ilícito
en El Salvador visto que fue un donativo al Estado y gobierno no transparentado
por un presidente de la república aún no ha fenecido una posible
judicialización contra Francisco Flores. Esta caduca el 31 de mayo de 2014.
El tema es pues de importancia nacional aunque lo
banalice la derecha mediática visto lo sucedido con estas mismas cooperaciones
taiwanesas en Centro América y se vuelve necesario saber en detalle cómo es que
un presidente de un Estado pobre como El Salvador asolado por dos terremotos dispone
discrecionalmente de fondos ajenos.
Sociedades
pantallas y paraísos fiscales.
La historia tiene 300 años. Piratas británicos
recibían patente de corso para saquear barcos españoles recibieron luego el
permiso de la corona británica para que guardasen en las islas del Caribe su
botín.
Ahora son llamados paraísos fiscales y están ubicados
tanto en el Caribe o Islas de la Mancha. Países con una opacidad que permite a
salvadoreños tener su dinero en Bahamas y que el Ministerio de Hacienda no se
entere.
No es que sea ilegal tener 10 millones en las Bahamas
o cualquier paraíso fiscal, el fraude al Estado sucede cuando se usa algún
destino de estos para ocultar que se posee ese dinero.
Ahora bien fraude fiscal y lavado de dinero son dos
cosas distintas. El primero es no declarar lo ganado con negocios y comercios
hechos en El Salvador y de esta manera se evita pagar los impuestos que
corresponden.
Lo segundo, es tratar de ocultar el dinero que viene
de una actividad delictiva como lo es apropiarse de una donación obtenida de un
gobierno amigo para una finalidad altruista ya sea patrocinar una campaña
electoral de ARENA con el que Taiwán tiene derecho a simpatizar o para una
institución gubernamental cuya misión es legalizar las propiedades de
campesinos salvadoreños.
Más allá de lo ético que puede ser que un país se
entrometa en otro – como ha atacado la
derecha a ALBA- para que alguna ideología en particular triunfe. Lo ilegal
es que en cualquier caso el donativo termine en cuentas particulares.
Así un lavador de dinero una vez tiene ese dinero mal
habido lo pasea por diversos países catalogados como paraísos fiscales (Costa
Rica y Bahamas están considerados como tales) para que no le sigan la pista
para finalmente tener en una cuenta bancaria en cualquier pais del mundo dinero
limpio.
Ahora bien para que este dinero se pasee hay que tener
una compañía pantalla con sede en uno de esos países. Esto cuesta una llamada
de teléfono y $680 dólares. Esta empresa falsa es el titular del dinero lavado
y, nunca sabremos que personas la conforman pero que si hacen uso de ese dinero
de forma legal.
Los bancos y la
dolarización.
Banca privada, es un concepto bancario que no es más
que una sección VIP para clientes que pueden usar este servicio. Todos los
bancos lo tienen y atienden a clientes de más de 600 mil dólares.
Según el protocolo internacional de blanqueo de dinero
un banco está obligado a verificar si un cliente es narcotraficante, terrorista
o mafioso. De esta manera un político amigo del presidente de los Estados
Unidos o empresario “limpio” no
tendría problema alguno en convertirse en usuario.
Pero además agentes o bufetes de abogados que asesoran
estas actividades saben muy bien que preguntas harán los bancos así que lo
básico como es procedencia del dinero o, empresa que lo generó lo resuelven
diciendo que tienen en efecto un negocio para lo cual presentan nada más una
constitución y balance mínimo.
Ahora bien si este importante cliente desea que ese
dinero no lo controle el Ministerio de Hacienda se hace el depósito no en San
Salvador sino que en una sucursal llamada: banco
corresponsal que si bien está en el país su sede está en un paraíso fiscal
(Costa Rica o Bahamas) permitiéndole electrónicamente sacar el dinero y evadir.
El cliente tiene su recibo de depósito pero el dinero
no está a su nombre sino de la filial del banco que lo deposita en la empresa
fantasma o testaferro.
En una operación que reditúa beneficios al banco. Todo
es legal porque son una cuenta dentro de cualquier banco del sistema
financiero.
Un pais dolarizado –
como el nuestro- le resulta fácil hacer este tipo de transacciones basadas
en el derecho inalienable de la movilidad de capitales, huelga decir que todos
los bancos salvadoreños tienen sucursales en paraísos fiscales.
Estos países considerados tierra santa del sistema
financiero jamás colaboran con la justicia, debido a ello es que es casi
imposible castigar a los responsables de lavado de dinero y poder encontrar
fondos robados por políticos corruptos o empresarios evasores que sabiendo esto
pueden actuar con impunidad.
Corolario:
Es importante saber para quién y cómo funciona el
sistema que está pretendiendo rescatar ARENA y si está al servicio de todos o
de unos pocos. Emulando a Francisco I podría escribir: una forma que amplía la
brecha entre pobres y ricos y que peor aún tiene de base un entramado corrupto
debe por el bien del país desaparecer. ¿Qué espera ARENA para desligarse del
dinero criminal?
Entonces visto lo visto sí para el ex presidente
Flores el presidente Funes está loco, tampoco
ayuda mucho a que él se haga el pendejo
mudo porque la trama y las asociaciones que se están elucubrando están
desmoronando a ARENA en las encuestas.
Como un ejemplo conocido se puede decir que existen 50,000
millones de euros en paraísos fiscales de dinero español está es la misma
cantidad de déficit en el PIB de ese país. ¿Coincidencia? No, eso es resultado
de políticos corruptos y empresarios sin patria.
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